Банковские услуги
Комплаенс-
сопровождение
Подготовка документов, подтверждающих происхождение средств, оперативные ответы на запросы банка и восстановление доступа при ограничении счёта.
Обсудим ваш запрос от банка или ситуацию со счётом
Услуга помогает пройти проверки банка: мы готовим документы, подтверждающие происхождение средств, структуру бизнеса и источник дохода, помогаем оперативно ответить на запрос банка, чтобы избежать заморозки счёта, а если доступ уже ограничен — разрабатываем стратегию коммуникации с банком для его восстановления.
Обновлено: 6 сентября 2026Кому подходит
Банк запросил дополнительные документы
Нужно оперативно подготовить полный и корректный ответ, чтобы избежать заморозки счёта.
Доступ к счёту уже ограничен
Нужна стратегия коммуникации с банком для восстановления доступа.
Готовитесь к плановой проверке
Хотите заранее подготовить документы о происхождении средств и структуре бизнеса.
Что входит
- Подготовка документов, подтверждающих происхождение средств и источник дохода
- Подготовка описания структуры бизнеса под требования комплаенса банка
- Оперативная подготовка ответа на конкретный запрос банка
- Разработка стратегии коммуникации с банком при уже ограниченном доступе к счёту
Оплачивается отдельно или оформляется отдельной услугой
- Открытие нового счёта в другом банке, если восстановить доступ не удаётся — отдельная услуга
- Юридическое представительство в судебных спорах с банком, если ситуация дойдёт до суда
- Услуги независимых аудиторов, если банк требует аудированную отчётность
Что нужно для начала
- Копия запроса банка (если он уже получен)
- Документы о происхождении средств, которые у вас уже есть
- Учредительные документы компании (для корпоративных счетов)
- История операций по счёту, вызвавших вопросы банка, если она известна
Как проходит сопровождение
-
1
Анализ ситуации
Изучаем запрос банка или причину ограничения доступа к счёту.
-
2
Сбор документов
Готовим документы, подтверждающие происхождение средств и структуру бизнеса.
-
3
Подготовка ответа банку
Формируем полный и корректный ответ под требования конкретного банка.
-
4
Сопровождение коммуникации
Сопровождаем дальнейшее взаимодействие с банком до разрешения ситуации.
Сроки
Сроки ответа на запрос банка обычно ограничены самим банком — как правило, от нескольких дней до двух недель. Восстановление доступа к уже ограниченному счёту может занять от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от банка.
Стоимость
Наше вознаграждение зависит от сложности ситуации — подготовка ответа на стандартный запрос стоит иначе, чем работа по уже ограниченному счёту. Точная стоимость оценивается индивидуально на консультации.
Частые вопросы
Что важно знать о комплаенс-сопровождении в ОАЭ
Это стандартная процедура комплаенса (AML/KYC), которую банки ОАЭ применяют ко всем клиентам при открытии счёта и периодически в процессе обслуживания — не признак подозрений именно в ваш адрес.
Банк может ограничить операции по счёту или заморозить его до получения ответа — поэтому важно реагировать оперативно и полно с первого раза.
Нет, решение принимает банк. Мы готовим наиболее убедительную и полную позицию, но результат зависит от политики конкретного банка и обстоятельств дела.
Связанные услуги
Контакты
Обсудим вашу задачу
Оставьте заявку — мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и предложим формат первой консультации.
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты